Ст 172 2 ук рф

Новгород Канавинский районный суд г. Новгорода в составе председательствующего судьи Кучина И. Новгорода Костина Н. Грачев В. В один из дней ДД. С целью реализации своего преступного умысла, указанное лицо разработало преступный план.

"б" ч. 2 ст. УК РФ за незаконную банковскую деятельность. Определение ВС РФ: Приговор в части осуждения по ч. 1 ст. УК РФ отменен и. На сайте представлен Уголовный кодекс (ук) РФ - статья организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества. Статья УК РФ с комментариями и изменениями. платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. 2.

Статья 172 УК РФ. Незаконная банковская деятельность

Статья 172. Незаконная банковская деятельность Комментарий к статье 172 1. Незаконная банковская деятельность - специальный состав по отношению к незаконному предпринимательству ст. Банковская деятельность подразумевает осуществление банковских операций: - привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады; - размещение этих привлеченных средств от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; - расчеты по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; - инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; - купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах и др. Разовое выполнение банковской операции например, покупка-продажа иностранной валюты под понятие "деятельность" и соответственно под ст. Объективная сторона незаконной банковской деятельности выражается в ее осуществлении: - без регистрации; - без специального разрешения лицензии в случаях, когда такое разрешение обязательно; - с нарушением условий лицензирования. Условиями привлечения к уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность выступают: - причинение крупного ущерба гражданам, организациям; - извлечение дохода в крупном размере. Осуществление банковской деятельности банковских операций без регистрации означает нарушение установленного законом разрешительного порядка занятия этим бизнесом. Решение о государственной регистрации принимается Банком России. Преступным, при наличии других условий, признается, например, осуществление банковских операций незарегистрированной кредитной организацией, осуществление указанных операций после подачи документов на регистрацию, но до получения положительного решения по нему, осуществление банковских операций после получения отказа в регистрации или после вынесения арбитражным судом определения о завершении ликвидации кредитной организации и т. Осуществление банковской деятельности без специального разрешения лицензии. Лицензия выдается после государственной регистрации кредитной организации в порядке, установленном законом и нормативными актами Банка России. Если кредитная организация осуществляет банковские операции при отсутствии лицензии либо после ее отзыва, необходимо привлечение к уголовной ответственности ее руководителя при наличии необходимых признаков. Осуществление банковской деятельности с нарушением условий лицензирования. Таким образом, если, например, банк не имеет права на такую банковскую операцию, как выдача банковских гарантий, и осуществляет ее в крупном размере или причиняет крупный ущерб гражданам, его руководство может быть привлечено к уголовной ответственности по ст. Преступление окончено в момент причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству или в момент извлечения дохода в крупном размере. Субъективная сторона состава характеризуется умышленной формой вины, хотя не исключена и неосторожная вина. Субъект - учредители кредитной организации и руководители ее исполнительных органов, в том числе главный бухгалтер.

Приговор суда по ч. 2 ст. 172 УК РФ № 1-158/2017 | Незаконная банковская деятельность

Речь защитника об оправдании подсудимого по ст. Самара, проспект Карла Маркса, д. Мы завершили рассмотрение уголовного дела по обвинению М. Назначением уголовного судопроизводства является, в том числе, и защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод ст. Необходимо с крайней осторожностью и тщательностью подойти к разрешению настоящего уголовного дела, чтобы не допустить судебной ошибки.

Сторона защиты рассчитывает и надеется на то, что приговор суда по настоящему уголовному делу будет полностью законным, обоснованным и справедливым. В соответствии с обвинительным заключением, М. Действуя из корыстных побуждений, с единым умыслом, М. Для осуществления указанных преступных действий, М.

Полученные для зачислений и последующих переводов безналичные денежные средства на счета подконтрольных им фирм, предполагалось перечислять на лицевые счета физических лиц для кассового обслуживания клиентов, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами преступной группы по обналичиванию денежных средств и кассовому обслуживанию.

В соответствии с заранее достигнутой преступной договоренностью, М. Вину в совершении инкриминируемого преступления по п. Допрошенный в судебном заседании С. Основной вид деятельности компании — торговля оптовая строительными материалами и изделиями. ФИРМА занимается торговлей стройматериалами, в основном цементом, в ходе своей деятельности имела взаимоотношения со многим контрагентам.

Эти карты нужны были его фирме для улучшения показателей работы по выдаче микрозаймов. Карты нужны были ему только для улучшения показателей фирмы, через некоторое время все карты должны были вернуть их владельцам, ничего противозаконного с картами не производилось.

При этом С. Банковские карты передавались ему вместе с пин-кодами. Все карты были дебетовыми, то есть на них нельзя было получить кредит. Ч, конкретных мест не помнит, это могло быть и возле каких-то банков.

ДАТА года С. Данные автомобили нужны были ему для осуществления деятельности по перевозке стройматериалов. Санкт-Петербурге С. Марки автомобилей, их комплектации выбирал М. Вопросом транспортировки данных автомобилей до г. Жигулёвск занимался также М. Однако С. Эту папку с документами С. Эту папку с документами он убрал в багажник машины, чтобы отдать ему при следующей нашей встрече. Содержимое папки, документов не смотрел, по ним ничего не смог пояснить.

Никакой незаконной банковской деятельностью С. Никаких договоров банковского счета с контрагентами никогда не заключал, доступа к счетам контрагентов для осуществления расчетов по счетам контрагентов не имел, платежные поручения на осуществление банковской операции по счету контрагента не получал, платежи на основании платежных поручений контрагента по расчетным счетам контрагентов не выполнял.

Допрошенный в судебном заседании М. С ДАТА года был с ним в партнерских отношениях, они были официальными дилерами по продаже цемента, осуществляли деятельность, направленную на продажу цемента, который производится на Ч-ом комбинате строительных материалов, входящем в структуру ФИРМА. Других доходов не имеет. С этой целью М. Технику решили купить совместно с Г. Планировали, что услуги по перевозке стройматериалов будут очень востребованы и они быстро окупят свои вложения.

После изучения предложений было принято решение о покупке грузовиков ДАФ в г. Они связались с официальными дилерами марки ДАФ, согласовали с ними марки и комплектации автомобилей. Также им сообщили, что в случае наличной оплаты предоставят дополнительные очень хорошие скидки на автомобили. В связи с чем они согласились на наличную оплату данных автомобилей. Жигулевске по адресу её жительства, о чем имеется копия расписки. Собранные денежные средства были переданы сыну С.

Там его должен был встретить знакомый, который должен был его довезти до дилерского центра ДАФ. Также вместе с деньгами М. Данные конверты С. Никакой незаконной банковской деятельностью он никогда не занимался, в том числе такими, как осуществление расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

Никаких договоров банковского счета с контрагентами он никогда не заключал, доступа к счетам контрагентов для осуществления расчетов по счетам контрагентов не имел, платежные поручения на осуществление банковской операции по счету контрагента не получал, платежи на основании платежных поручений контрагента по расчетным счетам контрагентов не выполнял.

В том числе задолженности покупателей, планируемые сроки поступления оплаты, результаты переговоров с ними и так далее. Его сын С. Показания моих подзащитных подтверждаются полностью как материалами уголовного дела, так и показаниями свидетелей, как допрошенных в судебном заседании, так и свидетелей, чьи показания были оглашены в ходе судебного следствия. Теперь обратимся к доказательствам обвинения, покажем всю их несостоятельность. Начало уголовно-процессуальной деятельности закон связывает с появлением у уполномоченного должностного лица повода к возбуждению уголовного дела.

Таковым по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. Поводом для возбуждения данного уголовного дела согласно ст. Однако, в данном письме речь идет о рассмотрении возможности возбуждения уголовного дела по статье 172.

Согласно п. Таким образом, законный повод для возбуждения уголовного дела по статье 172 УК РФ Незаконная банковская деятельность у руководителя органа следствия отсутствовал, он был создан искусственно, чем нарушены нормы ст.

Установление основания для возбуждения уголовного дела о преступлении, предусмотренном ст. Из материала должно быть четко видно, что в действиях того или иного лица либо группы лиц усматривается состав преступления о незаконной банковской деятельности, то есть установление всех субъективных признаков преступления.

При этом, при изучении материалов доследственной проверки следователю необходимо было учитывать общие требования уголовно-процессуального законодательства, такие как отказ в возбуждении уголовного дела, прекращение уголовного дела и уголовного преследования. В рапорте об обнаружении признаков преступления оперуполномоченный 3 направления Службы в г.

Денежные средства на расчётные счета данных юридических лиц поступают от коммерческих структур, расположенных на территории г.

В дальнейшем с использованием определённого круга физических лиц, денежные средства выдаются последним на основании предоставления микрозаймов. Однако денежные средства получают не физические лица, которые фактически заключают договора займа, а М. После того, как денежные средства обналичены и аккумулированы у координаторов данного канала — М.

Санкт-Петербург обналиченные вышеуказанным образом денежные средства. В ходе досмотра личных вещей С. Таким образом, в действиях М. В составленном оперуполномоченным рапорте отсутствовали достаточные данные, указывающие на признаки преступлений в действиях подсудимых, так как доследственная проверка в отношении подсудимых не проводилась, сами подсудимые не опрашивались, их доводы в установленном порядке не проверялись, в связи с чем, указанные в постановлении о возбуждении уголовного дела основания являлись надуманными, носили предположительный характер и не подтверждались какими-либо фактическими данными.

Защита не согласна как с квалификацией действий подсудимых, так и самим фактом уголовного преследования, считает, что в их действиях фактически отсутствует вменяемый состав преступлений.

Снятие денежных средств с карты в банкомате не является незаконной банковской деятельностью, уголовная ответственность за которую предусмотрена ст. В действиях подсудимых отсутствует объективная сторона статьи 172 УК РФ, которая выражается в осуществлении банковских операциях без регистрации либо специального разрешения. Свою позицию сторона защиты подкрепила заключением привлеченных стороной защиты специалистов в области банковской деятельности.

Подсудимые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. Защита не согласна с предъявленным обвинением по п. Защита считает, что в их действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный п. По смыслу ст. Банковская деятельность требуют значительного ресурсного, материально-технического обеспечения и наличие широкой клиентской базы, в связи с чем технологию проведения операций не могут обеспечить общества с ограниченной ответственностью, не являющиеся кредитной организацией.

Для выполнения расчетных операций по банковским счетам необходимо участие организации в платежной системе Банка России, а также розничных платежных системах, функционирующих на основе банковских карт. Некредитные организации по закону не могут быть участниками платежных систем операторами по переводу денежных средств. Подсудимые не являются субъектом преступления, предусмотренного ст.

Субъективная сторона. Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. В собранных материалах уголовного дела отсутствуют доказательства наличия умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности. Об отсутствии умысла, направленного на осуществление банковской деятельности свидетельствуют, в том числе следующие очевидные внешние факты: подсудимые не стремились соответствовать кредитной организации ни по одному признаку; не стремились создать внешнюю видимость кредитной организации; воссоздать внешнюю атрибутику кредитной организации; воссоздать идентичность деятельности кредитной организации; не стремился сформировать у контрагентов восприятие Обществ, как кредитных организаций.

Более того, никакого отношения к фигурирующим в материалах уголовного дела Обществам подсудимые не имеют. Так, реквизиты Обществ и учредительные документы Обществ, фигурирующих в материалах уголовного дела, прямо указывают на отсутствие принадлежности к кредитной организации, к оказанию банковских услуг.

Минимальный размер уставного капитала для вновь образованного банка установлен в размере 300 млн. Также существует норма, согласно которой уставный капитал кредитной организации подлежит стопроцентной оплате в течение одного месяца со дня государственной регистрации кредитной организации. Неоплата или неполная оплата уставного капитала в установленный срок является основанием для обращения Банка России в суд с требованием о ликвидации кредитной организации ст.

Учредительные документы кредитных организаций содержат конкретные виды банковских услуг. Общества, о деятельности которых идет речь в материалах настоящего уголовного дела, в учредительных документах в разделе основные виды деятельности, оказание банковских услуг не содержат. Объективная сторона. Статья 172 УК РФ — является специальным составом незаконного предпринимательства.

Указанный перечень является ограниченным и не подлежит расширительному толкованию, что прямо следует из ч. Согласно предъявленного обвинения, объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст.

An error occurred.

Статья 172 УК РФ. Незаконная банковская деятельность Новая редакция Ст. Осуществление банковской деятельности банковских операций без регистрации или без специального разрешения лицензии в случаях, когда такое разрешение лицензия обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. То же деяние: б сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, - в утратил силу, - наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Статья 172 УК РФ. Незаконная банковская деятельность (действующая редакция)

Основание перечисления — Исполнительные листы выданные судами общей юрисдикции г. Кирова выданные на основании решений третейского суда г. Согласно Решения третейского суда денежные средства взыскиваются с юридического лица в пользу физического на основании задолженности по договору займа, то есть физическое лицо предоставило займ юр. Так вот, следствие считает, что перечисление денежных средств в пользу физ лиц по указанным выше основаниям являются банковскими операциями которые были осуществлены на основании фиктивных договоров займом. Моя цель, знать действительно ли указанные выше действия подпадают под незаконную банковскую деятельность, если нет, то хотелось бы тогда попросить провести исследование заключение , где бы специалист Вашего Центра подробным образом объяснил, почему указанные выше действия не подпадают под состав предусмотренный ст. Отвечает: адвокат по уголовным делам Максим Плешков Ст. Квалифицирующими отягчающими признаками будут являться совершение деяния организованной группой, либо сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. Крупным размером будет признаваться доход в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - девять миллионов рублей.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Легальный разговор. Незаконное обналичивание денежных средств (ст. 172 УК РФ)

Статья 172. Незаконная банковская деятельность

Речь защитника об оправдании подсудимого по ст. Самара, проспект Карла Маркса, д. Мы завершили рассмотрение уголовного дела по обвинению М. Назначением уголовного судопроизводства является, в том числе, и защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод ст. Необходимо с крайней осторожностью и тщательностью подойти к разрешению настоящего уголовного дела, чтобы не допустить судебной ошибки.

Статья УК РФ с комментариями и изменениями. платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. 2. Статья Незаконная Статья Незаконная N ФЗ в часть 1 статьи внесены изменения. См. текст 2. То же деяние: а) совершенное организованной группой; Уголовный кодекс РФ от 13 июня г. N ФЗ (УК. б» ч.2 ст УК РФ. уголовное дело №/ ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ. выступление адвоката Антонова А.П. в прениях сторон по уголовному делу.

Искать Защита при обвинении по ст. Каждый день совершаются миллионы банковский операций, в том числе выдача потребительских и ипотечных кредитов и микро займов. Высокий уровень активности в банковской сфере неразрывно взаимосвязан с повышением незаконной банковской деятельности. С точки зрения уголовного законодательства незаконная банковская деятельность - это осуществление банковских операций без регистрации или без лицензии в тех случаях, если наличие лицензии необходимо , в результате которых гражданам или государству причинен ущерб.

Статья 172 УК РФ. Незаконная банковская деятельность

Приговор суда по ч. Перми под председательством Гулина А. Государственный обвинитель ходатайство потерпевшей считает обоснованным, просит его удовлетворить и возвратить уголовное дело прокурору по основаниям, предусмотренным п. Потерпевшие выразили общее мнение, и заявленное ходатайство потерпевшей ФИО8 поддержали. Сторона защиты полагает, что возвращение дела прокурору по основаниям, предусмотренным п. Заслушав участников процесса, суд приходит к следующим выводам. В соответствии со ст. В соответствии с п.

Защита при обвинении по ст. 172 УК

Статья 172. Незаконная банковская деятельность Статья 172. Незаконная банковская деятельность Информация об изменениях: См. Осуществление банковской деятельности банковских операций без регистрации или без специального разрешения лицензии в случаях, когда такое разрешение лицензия обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере , - наказывается штрафом в размере от пятисот до восьмисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до восьми месяцев либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового. То же деяние: б сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; в совершенное лицом, ранее судимым за незаконную банковскую деятельность или незаконное предпринимательство, - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой.

Статья 172. Незаконная банковская деятельность Комментарий к статье 172

.

Речь защитника об оправдании подсудимого по ст. 172 УК РФ

.

An error occurred.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Статья 172 УК РФ. Незаконная банковская деятельность