Органам принудительного исполнения судебных актов; Должностным лицам и другим органам в ситуациях, которые предусмотрены законодательными актами об их деятельности. Тайная информация по счетам и вкладам физических лиц может быть представлена: Им самим; Органам принудительного исполнения судебных актов; Судам; Организациям, которые осуществляют процедуру по обязательному страхованию вкладов; Органам предварительного следствия. Если ООО передаст информацию третьим лицам, то сотрудники компании понесут ответственность за нанесенный ущерб. Если третьи лица заполучили информацию, которая является банковской тайной при помощи похищения, угроз или подкупа, накладывается штраф. Его сумма — 500 тысяч рублей или сумма заработных плат за 12 месяцев или исправительные работы на срок до одного года. В виде наказания предусматривается и лишение свободы сроком на 24 месяца. Если тайно полученная информация используется без согласия владельца, предусматривается штраф в размере — до одного миллиона рублей или сумма заработной платы за 24 месяца.
Статья 26 банковская тайна закон РФ о банках и банковской деятельности ФЗ n (). Актуально в году. Статья Банковская тайна ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от I (ред- от ) О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Объективно. Ст 26 фз о банках и банковской. Банки. закон РФ Статья 26 я о неразглашении банковской тайны, плюс упоминание об смс с.
An error occurred.
Банковская тайна в ред. Федерального закона от 29. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону. Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией им самим, судам и арбитражным судам судьям , Счетной палате Российской Федерации, налоговым органам, федеральному органу исполнительной власти в области финансовых рынков, Пенсионному фонду Российской Федерации, Фонду социального страхования Российской Федерации и органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве. В соответствии с законодательством Российской Федерации справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений. Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим, судам, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве. Справки по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией руководителям должностным лицам федеральных государственных органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, Председателю Центрального банка Российской Федерации и высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации при наличии запроса, направленного в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации, в случае проверки в соответствии с Федеральным законом "О противодействии коррупции" сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: в ред. Федерального закона от 03. Справки о наличии счетов, вкладов депозитов и или об остатках денежных средств на счетах, вкладах депозитах , выписки по операциям на счетах, по вкладам депозитам физических лиц, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств физических лиц выдаются кредитной организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по запросам налоговых органов, направленным на основании запросов уполномоченных органов иностранных государств в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации. Справки по счетам и вкладам в случае смерти их владельцев выдаются кредитной организацией лицам, указанным владельцем счета или вклада в сделанном кредитной организации завещательном распоряжении, нотариальным конторам по находящимся в их производстве наследственным делам о вкладах умерших вкладчиков, а в отношении счетов иностранных граждан - консульским учреждениям иностранных государств.Законодательная база Российской Федерации
Органам принудительного исполнения судебных актов; Должностным лицам и другим органам в ситуациях, которые предусмотрены законодательными актами об их деятельности. Тайная информация по счетам и вкладам физических лиц может быть представлена: Им самим; Органам принудительного исполнения судебных актов; Судам; Организациям, которые осуществляют процедуру по обязательному страхованию вкладов; Органам предварительного следствия.
Если ООО передаст информацию третьим лицам, то сотрудники компании понесут ответственность за нанесенный ущерб. Если третьи лица заполучили информацию, которая является банковской тайной при помощи похищения, угроз или подкупа, накладывается штраф.
Его сумма — 500 тысяч рублей или сумма заработных плат за 12 месяцев или исправительные работы на срок до одного года. В виде наказания предусматривается и лишение свободы сроком на 24 месяца. Если тайно полученная информация используется без согласия владельца, предусматривается штраф в размере — до одного миллиона рублей или сумма заработной платы за 24 месяца.
Дополнительно сотрудник не сможет занимать определенные должности сроком до трех лет или лишается свободы на аналогичный срок. Если подобные действия были совершены по корыстным мотивам и они причинили организации крупный ущерб, размер штрафа составит 1,5 миллиона рублей с лишением права занимать некоторые должности или заниматься работой сроком до трех лет.
Альтернативой служит наказание в виде исправительных работ сроком до пяти лет или лишение свободы на аналогичный срок. Со стороны государства обязательства на банк не действуют, ровно как и наоборот. Органы исполнительной и законодательной власти не могут вмешиваться в работу кредитных организаций. Но настоящий Федеральный закон предусматривает исключения в работе данной системы.
В список поручений входит осуществление тайных операций с использованием средств федерального бюджета или местных бюджетов. Кредитная организация должна вести контроль над целевым использованием бюджетных средств. Подобные денежные средства выделяются региональными и федеральными программами. Заключенный между сторонами контракт должен содержать взаимные обязательства с двух сторон и предусматривать ответственность в случае их невыполнения или разглашения тайной информации.
Перейдите по ссылке. Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь у юриста Задать свой вопрос можно в форме ниже, в окошке онлайн-консультанта справа, внизу экрана или позвонив по номерам круглосуточно и без выходных :.
Статья «О банковской тайне» ФЗ 395-1
Банковская тайна Кредитная организация, Банк России гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону. Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией им самим, судам и арбитражным судам судьям , Счетной палате Российской Федерации, органам государственной налоговой службы и налоговой полиции, таможенным органам Российской Федерации в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия прокурора - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве. Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим, судам, а при наличии согласия прокурора - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве. Справки по счетам и вкладам в случае смерти их владельцев выдаются кредитной организацией лицам, указанным владельцем счета или вклада в сделанном кредитной организации завещательном распоряжении, нотариальным конторам по находящимся в их производстве наследственным делам о вкладах умерших вкладчиков, а в отношении счетов иностранных граждан - иностранным консульским учреждениям.
Объективно. Ст 26 фз о банках и банковской.
Органам принудительного исполнения судебных актов; Должностным лицам и другим органам в ситуациях, которые предусмотрены законодательными актами об их деятельности. Тайная информация по счетам и вкладам физических лиц может быть представлена: Им самим; Органам принудительного исполнения судебных актов; Судам; Организациям, которые осуществляют процедуру по обязательному страхованию вкладов; Органам предварительного следствия. Наказание за разглашение банковской тайны Если банковская тайна разглашается третьим лицам, то должностные граждане несут ответственность в виде наказания, предусмотренного настоящим Федеральным законом. Если ООО передаст информацию третьим лицам, то сотрудники компании понесут ответственность за нанесенный ущерб. Если третьи лица заполучили информацию, которая является банковской тайной при помощи похищения, угроз или подкупа, накладывается штраф. Его сумма — 500 тысяч рублей или сумма заработных плат за 12 месяцев или исправительные работы на срок до одного года. В виде наказания предусматривается и лишение свободы сроком на 24 месяца.
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Храните деньги в стеклянной банке. И не забудьте законсервироватьСтатья 26. Банковская тайна
Должностным лицам и другим органам в ситуациях, которые предусмотрены законодательными актами об их деятельности. Тайная информация по счетам и вкладам физических лиц может быть представлена: Им самим; Органам принудительного исполнения судебных актов; Судам; Организациям, которые осуществляют процедуру по обязательному страхованию вкладов; Органам предварительного следствия. Наказание за разглашение банковской тайны Если банковская тайна разглашается третьим лицам, то должностные граждане несут ответственность в виде наказания, предусмотренного настоящим Федеральным законом. Если ООО передаст информацию третьим лицам, то сотрудники компании понесут ответственность за нанесенный ущерб. Если третьи лица заполучили информацию, которая является банковской тайной при помощи похищения, угроз или подкупа, накладывается штраф. Его сумма — 500 тысяч рублей или сумма заработных плат за 12 месяцев или исправительные работы на срок до одного года.
Объективно. Ст 26 фз о банках и банковской. Банки. закон РФ Статья 26 я о неразглашении банковской тайны, плюс упоминание об смс с. РФ и статье 26 Федерального закона N «О банках и. Результаты опроса сотрудников органов внутренних дел (далее - ОВД), проведенного в рамках исследования, сводятся к.
Положения настоящей статьи распространяются на сведения об операциях клиентов кредитных организаций, осуществляемых банковскими платежными агентами субагентами. Положения настоящей статьи распространяются также на сведения об остатках электронных денежных средств клиентов кредитных организаций и сведения о переводах электронных денежных средств кредитными организациями по распоряжению их клиентов.
Банковская тайна статья 26
.
Ст 26 фз о банках и банковской деятельности
.
.
.
.
Пока нет комментариев...